Следователями Следственного управления Следственного комитета РФ по КЧР завершено расследование уголовного дела в отношении 15 участников преступного сообщества.

В зависимости от роли каждого они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), ч. 1 и ч. 2 ст. 210 УК РФ (организация и участие в преступном сообществе).

Следствием установлено, что с февраля 2015-го по сентябрь 2022 года обвиняемые в составе преступного сообщества, действующего на территории Карачаево-Черкесской Республики, подыскивали владельцев сертификатов материнского (семейного) капитала, имеющих реальные намерения распоряжаться ими в соответствии с мерой государственной поддержки российских семей.

Злоумышленники заключали с женщинами фиктивные сделки, связанные с приобретением жилья и получением ссуд. Затем в территориальные подразделения Пенсионного фонда России направлялись необходимые документы для получения социальных выплат. Деньги поступали на счета участников преступного сообщества в качестве погашения несуществующих кредитов. Держательницы сертификатов оставались без жилья. На сегодняшний день установлено, что от действий фигурантов пострадали более 40 человек, а общая сумма причиненного им ущерба превысила 28 миллионов рублей.

Преступное сообщество действовало на территории республики с 2015 года. В соответствии с отведенной ролью каждый из сообщников участвовал в систематических хищениях денежных средств у владельцев государственных сертификатов на материнский (семейный) капитал. Свою противоправную деятельность они вели от имени кредитного потребительского кооператива.

Незаконная деятельность обвиняемых была пресечена в ходе совместной деятельности сотрудников республиканского СК России и МВД по КЧР.

Следователями первого отдела по расследованию особо важных дел в результате кропотливой работы установлено 27 эпизодов противоправной деятельности обвиняемых, под тяжестью собранных доказательств часть фигурантов уголовного дела признали вину в полном объеме, дали изобличающие показания на иных соучастников.

В рамках расследования потерпевшими признаны 40 граждан, проведено более 100 очных ставок, свыше 150 экспертиз, допрошено более 700 свидетелей. Материалы уголовного дела составили 167 томов.