ЧЕРКЕССК, 20 августа. DENRESP.RU – Сотрудниками УЭБ и ПК МВД по Карачаево-ЧеркесИИ при силовой поддержке бойцов Росгвардии по подозрению в незаконной банковской деятельности задержан 39-летний житель Черкесска.

В ходе оперативных мероприятий сотрудниками полиции установлено, что подозреваемый, действуя совместно с неустановленными лицами, не имея банковской лицензии, с 2017 по 2024 год оказывал услуги по обналичиванию денежных средств.

«Для проведения нелегальных банковских операций использовались фирмы-однодневки. Денежные средства перечислялись на счета подконтрольных юридических лиц по фиктивным основаниям. С каждой сделки злоумышленники получали определённый процент. Так, за указанный период через них прошли более 176 млн рублей, незаконный доход составил более 17 млн рублей», – сообщили в пресс-службе МВД по КЧР.

В отношении подозреваемого, а также иных неустановленных лиц, следователями СУ МВД по Карачаево-Черкесской Республике возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «б» части 2 статьи 172 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконная банковская деятельность». В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Проведены следственные действия, в ходе которых изъяты вещественные доказательства.

На данный момент проводятся мероприятия по установлению остальных подозреваемых.  

Добавим, в соответствии с уголовным законодательством незаконная банковская деятельность, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере, наказывается принудительными работами на срок до пяти лет либо лишением свободы на срок до семи лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет или без такового.