Выводили деньги за рубеж под предлогом покупки пряжи

Сотрудники УЭБиПК МВД по Карачаево-Черкесской Республике задержали двоих подозреваемых в незаконном выводе денежных средств за границу.

«Предварительно установлено, что в период с 2017 по 2021 год злоумышленники занимались оптовой торговлей текстильным волокном. Они заключили контракты с зарубежными компаниями из семи стран.

Под предлогом покупки пряжи, оборудования для текстиля и швейных машин сообщники перевели на счета фирм-нерезидентов Российской Федерации более пяти миллиардов рублей.

Однако сроки выполнения международных контрактов были нарушены. Товар на сумму свыше 3,5 млрд рублей на территорию России ввезен не был, денежные средства не возвращены», – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Следователями СЧ СУ МВД по Карачаево-Черкесской Республике возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьями 193 и 193.1 УК РФ. Двоим фигурантам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, третий находится в федеральном розыске.

«В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление всех эпизодов и соучастников противоправной деятельности», – добавила Ирина Волк.

Под скрытым контролем оперативников

Сотрудники отдела по борьбе с организованной преступностью УУР МВД по КЧР пресекли противоправную деятельность неработающего, ранее судимого 30-летнего жителя аула Псыж, подозреваемого в вымогательствах денежных средств на протяжении нескольких лет. Предварительно установлено, что с 2021 года мужчина периодически беспричинно требовал деньги от 42-летнего жителя села Дружба, угрожая физической расправой. Потерпевший, опасаясь за свою жизнь и здоровье, отдавал вымогателю свои накопления (общая сумма составила 1 057 800 рублей), но не обращался в полицию из-за запугиваний со стороны злоумышленника.

Когда подозреваемый в очередной раз стал требовать от сельчанина ещё 50 тысяч рублей, последний всё же обратился в органы внутренних дел. С этого момента всё дальнейшее взаимодействие между заявителем и жителем аула Псыж проходило под скрытым контролем оперативников. В результате проведённых мероприятий сотрудники полиции при силовой поддержке бойцов региональной Росгвардии задержали вымогателя, когда тот получил от своей жертвы требуемую сумму денег. В отношении злоумышленника следствием отдела МВД России по Прикубанскому району возбуждено уголовное дело.