На обналичивании денег заработал миллионы

Сотрудниками УЭБ и ПК МВД по Карачаево-Черкесской Республике при силовой поддержке бойцов Росгвардии по подозрению в незаконной банковской деятельности задержан 39-летний житель Черкесска.

В ходе оперативных мероприятий сотрудниками полиции установлено, что подозреваемый, действуя совместно с неустановленными лицами, не имея банковской лицензии, в период с 2017 по 2024 год оказывал услуги по обналичиванию денежных средств. Для проведения нелегальных банковских операций использовались фирмы-однодневки. С каждой сделки злоумышленники получали определённый процент. Так, за указанный период через них прошли более 176 млн рублей, незаконный доход составил более 17 млн рублей.

В отношении подозреваемого, а также иных неустановленных лиц следственной частью Следственного управления МВД по Карачаево-Черкесской Республике возбуждено уголовное дело.

Теряли сбережения словно под гипнозом

В дежурную часть ОМВД России по Малокарачаевскому району обратился житель с. Красный Курган. На его мобильный телефон позвонил неизвестный, который представился оператором сотовой связи и пояснил, что заканчивается срок обслуживания абонентского номера и для продления надо продиктовать серию и номер паспорта, что заявитель и сделал. После ему поступил еще один звонок, где неизвестный представился работником банка и сообщил, что от его имени поступила заявка на получение кредита, которая в настоящее время одобрена. В целях предотвращения утечки денежных средств ему следует действовать по инструкциям, и кредит будет погашен. Далее мужчина перевел 300 000 рублей на указанный неизвестным счет, а затем еще 100 000 и 199 000 рублей.

В этот же день в полицию обратилась жительница с. Учкекен. Пенсионерка решила взять кредит для личных нужд и подала заявку в несколько банков, но в кредите ей отказали. Так как заявительнице срочно нужны были деньги, она решила обратиться в МФЦ для получения кредитного отчета. Из результатов запроса женщина узнала, что в феврале на ее имя получен микрозайм в размере 11 000 рублей, который на данный момент с просрочкой составляет 21 214 рублей. Данный микрозайм женщина не оформляла и паспортные данные никому не сообщала.

В ходе расследования уголовного дела следователем ОМВД по г. Черкесску выявлен факт мошеннических действий, совершённых неизвестным, который, взломав мессенджер заявительницы, разослал сообщения с просьбой занять ей денежные средства в сумме 32 000 рублей. Одна из ее знакомых, 38-летняя жительница г. Реутов, находясь под воздействием обмана, перевела вышеуказанную сумму мошенникам.

По всем фактам возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ (мошенничество).