Первым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления СК России по Карачаево-Черкесской Республике завершено расследование уголовного дела в отношении генерального директора сетевой организации. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 285 (злоупотребление полномочиями), ч. 2 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов, в крупном размере).

По данным следствия, фигурант с апреля 2024 года по апрель 2025 года, зная об имеющейся у возглавляемой им организации недоимки по налогам и страховым взносам, имея реальную финансовую возможность исполнить обязательства, сокрыл денежные средства на сумму свыше 76 млн рублей, за счет которых должно было быть произведено взыскание задолженности, путем осуществления финансово-хозяйственных операций с контрагентами, минуя расчетные счета возглавляемой им компании.

Преступления выявлены в результате совместной работы оперативных сотрудников УФСБ России по КЧР и МВД по КЧР.

Причастность фигуранта к инкриминируемому деянию подтверждается совокупностью собранных по делу доказательств, в том числе показаниями свидетелей, результатами исследования финансовых документов, иными материалами дела.

В целях исполнения приговора в части возможной конфискации судом по ходатайству органа следствия на имущество обвиняемого наложен арест в размере свыше 21 млн рублей.

Собранная в ходе следствия доказательственная база признана достаточной для направления уголовного дела в суд с утвержденным обвинительным заключением.