В особо крупном размере

В суд направлено уголовное дело о злоупотреблении полномочиями и сокрытии денежных средств. Преступления выявлены в июле прошлого года в результате совместной работы оперативных сотрудников Управления экономической безопасности МВД по Карачаево-Черкесской Республике и регионального Управления ФСБ России.

По данным следствия, обвиняемый, будучи осведомленным о наличии у возглавляемой им организации налоговой и страховой задолженности и располагая достаточными финансовыми ресурсами для ее погашения, в период с апреля 2024 года по апрель 2025 года предпринял незаконные действия по сокрытию более 76 миллионов рублей. Эти средства были выведены фигурантом из оборота компании посредством проведения финансовых операций с третьими лицами в обход официальных расчетных счетов организации.

В настоящее время следователи СУ СК России по Карачаево-Черкесской Республике завершили расследование уголовного дела, возбужденного по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 285 (злоупотребление полномочиями), ч. 2 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов, в крупном размере). Вместе с утверждённым обвинительным заключением оно направлено для рассмотрения в суд. Чтобы гарантировать возможность конфискации имущества в случае обвинительного приговора, суд арестовал собственность обвиняемого.

У опасной черты

Следователями Отдела МВД России по г. Черкесску в отношении 21-летнего жителя аула Апсуа возбуждено пять уголовных дел по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 187 УК РФ – «Неправомерный оборот средств платежей». С сентября по ноябрь 2025 года по указанию и на средства неустановленного лица подозреваемый целенаправленно искал граждан, готовых оформить и продать банковские карты. Добытые таким образом платежные средства, полученные от пяти жительниц республики, молодой человек переправлял своему куратору, оставляя себе остаток в качестве незаконной прибыли. На время следствия фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Действиям владельцев карт, которые продали их, также будет дана правовая оценка. Полицейские и следователи проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств противоправной деятельности.

МВД по КЧР информирует: важно понимать, что, передавая свою банковскую карту посторонним, вы рискуете стать соучастником преступлений! Мошенничество, отмывание денег, незаконные финансовые операции – это лишь некоторые из последствий. Не рискуйте своим будущим ради сомнительной выгоды!